Grupare specializată în fraude informatice şi spălare de bani, destructurată de DIICOT şi poliţiştii din România şi Italia

Poliţişti români, procurori DIICOT şi poliţişti din Genova (Italia) au desfăşurat o acţiune pentru destructurarea unei grupări specializate în fraude informatice şi spălare de bani, care ar fi postat oferte false pe mai multe site-uri. Prejudiciul cauzat este estimat la 1,6 milioane de euro. În acest caz au avut loc, marţi, percheziţii în Vâlcea şi Bistriţa-Năsăud, patru persoane urmând să fie arestate preventiv, în baza unor mandate emise pe numele lor.

„În cauză s-a stabilit faptul că, în perioada iunie 2018 – aprilie 2019, 13 persoane au constituit un grup infracţional organizat, pe raza oraşului Genova. Membrii acestuia au efectuat operaţiuni de deschidere de conturi bancare pe numele unor persoane nevoiaşe, care, în schimbul unor sume de bani, au pus la dispoziţie respectivele conturi, prin intermediul cărora gruparea efectua operaţiuni de transfer de sume de bani provenite din săvârşirea unor infracţiuni de fraude on line prin intermediul mai multor platforme, pe care postau diferite oferte false. Astfel, membrii grupării au reuşit să creeze un adevărat circuit financiar prin care transferau banii din conturile persoanelor vătămate, în conturile aşa numiţilor “money mules”, pentru ca mai apoi sumele să fie retrase şi împărţite între membrii grupului infracţional care le aduceau într-un final pe teritoriul României”, arată DIICOT.